İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Ödeme kuruluşu Payfix'in yasadışı faaliyetleri detaylandırıldı.
İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 59 kişi gözaltına alındı ve 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Ödeme Kuruluşu Payfix'in Yasadışı Faaliyetleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında önemli bulgular elde etti. Soruşturma sırasında, ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği tespit edildi. Kork'un, yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu belirlendi.
Yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde edilen haksız kazançlar ile “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu ortaya çıktı. İncelemelerde, Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığı tespit edildi.
Yasadışı Bahis Sitelerine Para Nakli
Soruşturma sürecinde, Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri belirlendi. Ayrıca, 3. şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturmak suretiyle hesaplar açtıkları tespit edildi. Bahisten elde edilen gelirlerin bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırıldığı ve maskeleme işlemi yapıldığı ortaya kondu.
MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulunduğu belirtildi. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği kaydedildi.
Finansal Etki ve Gözaltı Kararları
Soruşturma sırasında, şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri belirlendi. Ayrıca, PozitifBank’ı satın alarak, Capital Türk Holding ve Ay Para Ödeme Kuruluşu A. Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları tespit edildi. Bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
14 Mart tarihinde, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete ait toplam 114 araç ve şirketlerin ortaklık payları ile kripto cüzdanları dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirildi.
